新疆交建: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知公告-聚焦

證券代碼：002941?????????????證券簡稱：新疆交建?????????公告編號：2023-

???????????????????新疆交通建設集團股份有限公司

(相關資料圖)

???????????????關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

?????????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

??????載、誤導性陳述或重大遺漏。

??????一、召開會議的基本情況

三次臨時會議決定召開?2023?年第二次臨時股東大會。

事會第二十九次臨時會議、第三屆董事會第三十三次臨時會議、第三屆監事會第十八次

臨時會議審議通過，且公司第三屆董事會第三十三次臨時會議審議通過了《關于召開公

司?2023?年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會召開符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的有關規定。

??????（1）現場會議時間為：2023?年?7?月?4?日（星期一）下午?15：00

??????（2）網絡投票時間為：2023?年?7?月?4?日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進

行網絡投票的具體時間為：2023?年?7?月?4?日上午?9:15?分至?9:25，上午?9:30?分至

月?4?日上午?9:15?分至下午?15:00?期間的任意時間。

將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平

臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述平臺行使表決權。

??????公司股東應選擇現場投票、網絡投票的一種表決方式。網絡投票包含證券交易系統

和互聯網系統兩種投票方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

??（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

??于?2023?年?6?月?27?日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普

通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，?該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的律師；

??（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

研樓三層會議室。

??二、會議審議事項

???????????????????????????????????????備注

?????????????????????????????????????該列打勾的

?提案編碼?????????????????提案名稱

?????????????????????????????????????欄目可以投

???????????????????????????????????????票

累積投票議案

非累積投票議案

??????????????《關于補選第三屆監事會非職工代表監事的議

????????????????????????????案》

三次臨時會議，第三屆監事會第十八次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司于

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。本次擬選的非獨

立董事人數為?2?人。

事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司?5%以上股份的股東以外的其他股

東）的表決單獨計票并履行信息披露義務。

???三、會議登記等事項

???(1)自然人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手

續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和

身份證辦理登記手續。

???（2）法人股東：法定代表人親自出席的，須持有本人身份證、營業執照復印件

（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、法

人授權委托書、營業執照復印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

???凡在會議主持人宣布現場出席會議的股東和委托代理人人數及所持有表決權的

股份總數之前到會的股東均有權參加。

公司科研樓三層公司證券部。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??說明在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地

址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件

一。

??五、其他事項

??通、食宿等費用自理。

??聯系電話:0991-6272850???傳真：0991-3713544

??聯系地址：烏魯木齊市新市區烏昌路輔道?840?號新疆交通建設集團股份有限公

司辦公樓三層公司證券部。

??郵政編碼：830016

??六、備查文件

??公司第三屆董事會第二十九次臨時會議決議；

??公司第三屆董事會第三十三次臨時會議決議；

??公司第三屆監事會第十八次臨時會議決議。

??附件?1：參加網絡投票的具體操作流程

??附件?2：授權委托書

??特此公告。

???????????????????????????新疆交通建設集團股份有限公司董事會

??附件?1：

????????????????????參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??????????????????????????????，投票簡稱為?“交建投

票”

?。

??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所

擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票

數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視

為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。

?????累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

???????投給候選人的選舉票數??????????????填報

???????對候選人?A?投?X1?票???????????X1?票

???????對候選人?B?投?X2?票???????????X2?票

???????????????…????????????????…

???????????合????計?????????不超過該股東擁有的選舉票數

??各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

??選舉非獨立董事（如提案?1.00，采用等額選舉，應選人數為?2?位）

??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

??股東可以將所擁有的選舉票數在?2?位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

意見。

??股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

????二.通過深交所交易系統投票的程序

????三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

?上午?9：15，結束時間為?2022?年?7?月?4?日（現場股東大會當日）15：00。

?者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）

???????????????????????》的規定辦理身份認證，取得“深交

?所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”

???????????????????。?具體的身份認證流程可?登錄互聯網

?投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件?2：

????????????????????授權委托書

??茲委托??????????先生/女士代表我單位（本人）出席新疆交通建設集

團股份有限公司?2023?年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人（單

位）已充分了解本次會議有關審議事項及全部內容，表決意見如下：

????????????????????????????備注?????同意???反對????棄權

?提案編

?????????????提案名稱

???碼?????????????????????該列打勾的欄目

????????????????????????????可以投票

??????????總議案：除累積投票提

??????????案外的所有提案

?????????累積投票議案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

??????????《關于補選第三屆董事????應選人數（2）

??????????會非獨立董事的議案》?????????人

?????????????????????非累積投票議案

??????????《關于補選第三屆監事

??????????????案》

??注：非累積投票議案請在對應的表決項下打“√”表示，累積投票議案請

在投票欄下填寫票數，每位股東持有的有表決權的股份數乘以本次股東大會選

舉董事人數之積，即為該股東本次累積表決票數，所有股東均有權按照自身意

愿（代理人應遵照委托人授權委托書指示）將其擁有的投票權總數投向一位或

幾位董事候選人。

框中打“√”?為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托

人對某一審議事項的表決意?見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項

以上指示的，受托人有權按自己的意思決?定對該事項進行投票表決。

止。

????委托人名稱（簽字或蓋章）：

????委托人身份證號碼（營業執照號）：

????委托人股東賬號：

????委托人持股數：?????????股

????受托人姓名：

????受托人身份證號碼：

????委托日期：???????年???????月???日

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