羌山生物(833302):對外投資（設立全資子公司）

證券代碼：833302 證券簡稱：羌山生物 主辦券商：天風證券

(相關資料圖)

四川省羌山生物科技股份有限公司

對外投資（設立全資子公司）的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、對外投資概述

（一）基本情況

根據四川省羌山生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務發展需要，為實施公司發展戰略的重要舉措，積極推動公司未來發展，公司擬在綿陽市梓潼縣文昌鎮設立全資子公司運營代養管理業務和發展屠宰業務，全資子公司的名稱及經營范圍以市場監督管理部門核準登記,注冊資本為2000萬元。

（二）是否構成重大資產重組

本次交易不構成重大資產重組。

根據《全國中小企業股份轉讓系統并購重組業務規則適用指引第1號——重大資產重組》的規定：“掛牌公司向全資子公司增資、新設全資子公司，不構成重大資產重組?！北敬纬鲑Y是新設立全資子公司，因此不構成重大資產重組。

（三）是否構成關聯交易

本次交易不構成關聯交易。

（四）審議和表決情況

公司于2023年8月15日召開第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》，議案表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決；本次對外投資在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

（五）交易生效需要的其它審批及有關程序

本次新設立的子公司需報當地相關部門辦理登記注冊手續，新公司的名稱、具體經營范圍等相關事宜以相關部門最終核準為準。

（六）本次對外投資不涉及進入新的領域

（七）投資標的是否開展或擬開展私募投資活動

本次投資標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。

（八）不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業

本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。

二、投資標的情況

（一） 投資標的基本情況

名稱：四川省國投羌山（梓潼）食品有限公司（最終以市場監督管理部門核準登記為準）。

注冊地址：綿陽市梓潼縣文昌鎮（最終以市場監督管理部門核準登記為準）。

主營業務：智能農業管理；畜禽委托飼養管理服務；牲畜屠宰,牲畜銷售；食品生產；食品銷售；農副產品銷售；食用農產品零售、批發；一般項目:鮮肉零售；鮮肉批發；低溫倉儲(不含危險化學品等需許可審批的項目)；(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。(最終以市場監督管理部門核準登記為準)

各投資人的投資規模、方式和持股比例：

（二） 出資方式

本次對外投資的出資方式為√現金 □資產 □股權 □其他具體方式 本次對外投資資金來源為公司自有資金

三、對外投資協議的主要內容

公司本次對外投資（設立全資子公司），無需簽訂相關的對外投資協議。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）本次對外投資的目的

目的是為了實現公司戰略規劃，優化公司戰略布局，全面提升公司的競爭力，為股東創造更多的利益。

（二）本次對外投資存在的風險

本次對外投資（設立全資子公司），是從公司長遠發展的考慮，考慮提升公司的綜合實力，對于可能存在的經營、管理和市場環境等方面的風險，公司將進一步完善內部控制流程和控制監督機制，積極防范和應對可能存在的風險，保障公司經營和可持續發展。

（三）本次對外投資對公司經營及財務的影響

本次設立全資子公司，符合公司戰略規劃和經營發展需要。本次投資在充分保障公司營運資金需求、不影響公司生產經營活動的前提下進行的，不會對公司財務狀況及日常經營產生重大影響，不會新增關聯交易、同業競爭。不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、備查文件目錄

《四川省羌山生物科技股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》

四川省羌山生物科技股份有限公司

董事會

2023年8月16日

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