貴州輪胎: 第八屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：000589     證券簡稱：貴州輪胎

                                 公告編號：2023-064

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：127063     債券簡稱：貴輪轉債

              貴州輪胎股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開第八屆董事會第十七

次會議的通知于 2023 年 5 月 24 日以專人送達、電子郵件等方式向各位董事發(fā)出，

會議于 2023 年 5 月 29 日在公司辦公樓三樓會議室召開，應出席會議的董事 7 名，

實際出席會議的董事 7 名（其中董事劉獻棟先生和獨立董事楊大賀先生、黃躍剛

先生以通訊方式參會及表決），全體監(jiān)事、其他高級管理人員、相關候選人及董

事會秘書列席會議，符合《公司法》及有關法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  會議由董事長黃舸舸先生主持，與會董事對各項議案進行了充分審議，形成

如下決議：

  一、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于選舉第八屆董事會

副董事長的議案》。

  根據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定，同意選舉公司董事、總經(jīng)理王鹍先生為公司

董事會副董事長，任期至本屆董事會屆滿時止。

  二、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于補選第八屆董事會

非獨立董事的議案》。

  根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關規(guī)定，

經(jīng)公司第八屆董事會推薦及提名委員會審查，擬提名張艷君女士為第八屆董事會

非獨立董事候選人，任期自股東大會通過之日起至本屆董事會屆滿時止。若張艷

君女士的董事任職獲股東大會通過，將同時擔任第八屆董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會

委員職務。

  本次補選完成后，董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人

數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合《公司章程》及有關規(guī)定。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  三、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任高級管理人員的

議案》。

  因公司經(jīng)營管理需要，根據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名和提名

委員會審核，同意聘任張艷君女士為公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)，聘任賈力先生為

公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會任期屆滿時止。

  獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  四、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于提請召開2023年第三

次臨時股東大會的議案》。

  具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

  附：王鹍先生、張艷君女士和賈力先生簡歷

                        貴州輪胎股份有限公司董事會

                         二 O 二三年五月三十日

附件：

                  個人簡歷

  王鹍：男，1973 年 3 月出生，畢業(yè)于杭州電子工業(yè)學院電子精密機械專業(yè)，

在職工商管理碩士學歷，工程師。曾任公司原四分廠廠長助理、設備動力處副

處長、處長、儲運部部長、生產(chǎn)裝備部部長、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，控

股子公司貴州前進新材料有限責任公司法定代表人、執(zhí)行董事等職務。現(xiàn)任公

司董事、總經(jīng)理。

  王鹍先生目前持有公司股份 58.8 萬股（來源于公司 2019 年和 2022 年限制

性股票激勵計劃，其中尚未解除限售的股份 39.6 萬股），與持有公司 5%以上股

份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。

不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過

中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，也不存在因涉嫌犯

罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。經(jīng)查詢

核實，王鹍先生不是失信被執(zhí)行人。符合有關法律法規(guī)、《股票上市規(guī)則》及

交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

  張艷君：女，1974 年 11 月出生，畢業(yè)于北京林業(yè)大學會計學專業(yè)，大學學

歷，高級會計師。曾任公司成本核算處副處長、財務部副部長等職務，現(xiàn)任公司

總經(jīng)理助理、財務部部長兼任成本核算處處長、公司控股子公司貴州前進新材料

有限責任公司財務負責人等職務。

  張艷君女士目前持有公司股份 33 萬股（來源于公司 2019 年和 2022 年限制

性股票激勵計劃，其中尚未解除限售的股份 21 萬股），與持有公司 5%以上股份

的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。不

存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情

形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，也不存在

因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。

經(jīng)查詢核實，張艷君女士不是失信被執(zhí)行人。符合有關法律法規(guī)、《股票上市規(guī)

則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

  賈力：男，1974 年 4 月出生，畢業(yè)于西安工業(yè)學院機械電子工程專業(yè)，工

程師。曾任載重子午胎分公司工程部維修經(jīng)理、總監(jiān)助理、總監(jiān)、制造部總監(jiān)、

載重子午胎分公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，前進輪胎（越南）有限責任

公司總經(jīng)理、法定代表人等職務。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理，兼任貴州前進輪胎投資

有限責任公司副總經(jīng)理和煉膠分公司總經(jīng)理。

  賈力先生目前持有公司股份 35.4 萬股（來源于公司 2019 年和 2022 年限制

性股票激勵計劃，其中尚未解除限售的股份 24 萬股），與持有公司 5%以上股份

的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。不

存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未

受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，也不存在因涉嫌

犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。經(jīng)查詢

核實，賈力先生不是失信被執(zhí)行人。符合有關法律法規(guī)、《股票上市規(guī)則》及交

易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

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