茂業商業: 茂業商業關于下屬公司簽署物業服務合同暨關聯交易的公告

證券代碼：600828???????證券簡稱：茂業商業??????公告編號：臨?2023-003?號

(資料圖)

??????????????????茂業商業股份有限公司

???????關于下屬公司簽署物業服務合同暨關聯交易的公告

??特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??重要內容提示：

??????本次關聯交易已經茂業商業股份有限公司（以下簡稱“公司”、

?????????????????????????????????“本公司”）

??????第十屆董事會第二次會議審議通過，相關關聯董事已回避表決，無需提交

??????股東大會審議。

??????本次關聯交易基于公司經營發展所需，公司主營業務不會因本次關聯交易

??????對關聯方形成依賴，不會影響公司獨立性。

??????本次關聯交易金額共計不超過700萬元，至本次關聯交易為止，過去12個

??????月內，本公司與同一關聯人發生的關聯交易金額約為20,080.00萬元（不

??????含本次），包括2022年2月至本次交易前經決策與控股股東或關聯方簽署

??????的《網絡推廣服務合同》、《茂樂惠小程序平臺入駐使用協議》、《委托

??????銷售協議》、《茂悅薈plus小程序平臺使用協議》、《短信服務協議》、

??????《網絡服務協議》、《停車場承包經營協議》。

??一、關聯交易概述

??因經營發展的需要，本公司全資子公司成商集團控股有限公司（以下簡稱“成

商控股”）、成商集團控股有限公司茂業時代廣場分公司（以下簡稱“成商控股

時代分公司”）及控股子公司成都茂業置業有限公司（以下簡稱“成都茂業置業”）

擬分別與關聯方成都錦江崇德天地物業管理有限公司（以下簡稱“錦江崇德”）、

成都雙流崇德時代物業管理有限公司（以下簡稱“雙流崇德”）簽署物業服務協

議，將旗下所屬或經營的物業委托關聯方管理，具體如下：

????????????????????????????????????????????????協議金

???????????甲方??????乙方?????????????????????協議

合同名稱????????????????????物業名稱?????管理范圍??????????額（不超

?????????（委托方）????（受托方）???????????????????期限

????????????????????????????????????????????????過）

成都雙流茂業???成商控股時代??????????雙流茂業???商場及辦公，建

??????????????????雙流崇德????????????????????1年???514?萬

時代廣場商業????分公司????????????時代廣場?????筑面積

物業服務合同???????????????????????????30610.74?平方

??????????????????????????????????????米

?????????????????????????????????甲方自用的第

物業服務合同??????????????????成都鹽市

（鹽市口茂業???成商控股????錦江崇德???口茂業天???????????????????3年???89?萬

????????????????????????????????積?1260.37?平方

?天地南區）??????????????????地(南區)

?????????????????????????????????????米。

成都雙流茂業

????????????????????????雙流茂業

時代廣場停車???成都茂業置

?????????????????雙流崇德???時代廣場?????592?個車位???????3年???95?萬

場承包經營協?????業

?????????????????????????車位

??議

次會議，會議審議通過了《關于下屬公司簽署<成都雙流茂業時代廣場商業物業服

務合同>暨關聯交易的議案》、《關于子公司簽署<物業服務合同>暨關聯交易的議

案》以及《關于控股子公司簽署<成都雙流茂業時代廣場停車場承包經營協議>暨

關聯交易的議案》，同意公司下屬公司成商控股時代分公司、全資子公司成商控

股、控股子公司成都茂業置業分別與關聯方雙流崇德和錦江崇德簽署物業服務合

同，將其所屬或所經營的前述物業委托雙流崇德和錦江崇德管理。

??雙流崇德和錦江崇德均系本公司實際控制人間接控制的公司，為本公司的關

聯法人，因此，本次交易構成本公司的關聯交易，但不構成《上市公司重大資產

重組管理辦法》規定的重大資產重組。

??據本次交易涉及的協議估計，本次關聯交易項下，公司下屬公司預計將向關

聯方支付的關聯交易金額共計不超過700萬元，至本次關聯交易為止，過去12個月

內，公司與上述同一關聯人之間的關聯交易已達到3,000萬元以上，但是未占公司

最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，根據《上交所股票上市規則》、《公司章

程》的規定，需經董事會審議，無需提交股東大會審議。

??二、關聯方介紹

??雙流崇德和錦江崇德的母公司為崇德物業管理（深圳）有限公司（以下簡稱

“崇德物業”），崇德物業系本公司實際控制人間接控制的公司，為本公司的關

聯法人，根據《股票上市規則》及《關聯交易實施指引》，本次交易構成本公司

之關聯交易。

??（1）成都錦江崇德天地物業管理有限公司

??成立日期：2022?年?11?月?1?日

??統一社會信用代碼：91510104MAC2058D1W

?營業場所：四川省成都市錦江區東御街?19?號?1?棟?29?樓?2903?號

??法定代表人：王蕙

??主體類型：有限責任公司

??母公司：崇德物業管理（深圳）有限公司

??經營范圍：一般項目：物業管理；居民日常生活服務；停車場服務；廣告制

作；廣告發布；商業綜合體管理服務。

????????????????（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依

法自主開展經營活動）

??（2）成都雙流崇德時代物業管理有限公司

??成立日期：2022?年?5?月?23?日

??統一社會信用代碼：91510116MABNF3534A

?營業場所：四川省成都市雙流區西航港街道黃河中路二段?199?號

??法定代表人：王蕙

??主體類型：有限責任公司

??母公司：崇德物業管理（深圳）有限公司

??經營范圍：一般項目：物業管理；居民日常生活服務；房地產經紀；停車場

服務；廣告制作；廣告發布；商業綜合體管理服務（除依法須經批準的項目外，

憑營業執照依法自主開展經營活動）。

??說明：因上述關聯方成立時間不足一年，無法提供最近一年又一期的主要財

務數據，故將該關聯方母公司相關信息披露如下。

??（3）母公司崇德物業管理（深圳）有限公司

??成立日期：1994?年?12?月?9?日

??統一社會信用代碼：914403006188612918

??公司住所：?深圳市羅湖區深南東路?4003?號世界金融中心?A?座?37?層?A?區

??法定代表人：盧小娟

??主體類型：獨資經營(港資)

??經營范圍：一般經營項目是：物業管理，從事深圳布吉“茂業城”、新洲路“都

市花園”、布吉鎮“中兆花園”、

??????????????“世紀豪庭”、

????????????????????“雍翠華府”、

??????????????????????????“東方時代廣場”、

??????????????????????????????????“世

界金融中心”的物業管理及配套生活設施服務；在羅湖區鹿丹村管理處的經營范

圍增加：從事鹿丹村停車場機動車輛停放服務，從事“中兆花園”、“世紀豪庭”、

“雍翠華府”龍崗區深惠路“茂業城”住宅小區、福田區蓮花西路“香蜜湖豪庭”

停車場及羅湖區和平路?3009?號“和平廣場”地下停車場機動車停放服務。在本市

設立八家非法人分支機構。從事房屋中介業務。節能、環保工程施工；機電設備、

五金器材、家具及室內裝飾材料的批發零售；工程管理服務；節能技術的技術開

發，轉讓自行開發的技術成果，并提供相關的技術信息咨詢。

??????????????????????????（企業經營涉及行政

許可的，須取得行政許可文件后方可經營）；物業管理及配套生活設施服務、停車

場機動車輛停放服務（限分支機構經營）；自有物業租賃。（以上項目不涉及國家

規定實施準入特別管理措施，涉及限制項目及前置性行政許可的，須取得前置性

行政許可文件后方可經營），許可經營項目是：從事載貨電梯、自動人行道、乘客

電梯、自動扶梯、雜物電梯的安裝與維修（憑特種設備安裝改造維修許可證經營）。

金屬制品、機械設備、計算機及其輔助設備維修；電氣安裝。

??股權結構：茂業（中國）投資有限公司持有崇德物業?100%股權

?最近一年又一期主要財務數據如下：（單位：萬元）

??????????????????（經審計）????????????????????（未經審計）

??資產總額????????????94,424.06???????????????146,280.36

??資產凈額????????????42,836.12????????????????43,815.1

???????????????????（經審計）???????????????????（未經審計）

??營業收入????????????32,703.30????????????????24,206.83

??凈利潤??????????????5,670.07?????????????????4206.12

??三、關聯交易的定價政策及定價依據

??本次關聯交易價格，由雙方遵循公開、公平、公正的市場交易原則，在參照

市場價格的基礎上，經雙方平等協商確定。

??四、協議的主要內容

??????????甲方???????乙方?????????????費用

合同名稱??????????????????????????????????????????????????費用交納

????????（委托方）????（受托方）????????????標準

成都雙流???????????????????????????????????????從合同生效之日起按月交

???????成商集團控?????成都雙流崇

茂業時代???????????????????????????????????????納。甲方每個繳費周期起始

???????股有限公司?????德時代物業????????每平方米每月

廣場商業???????????????????????????????????????日起上個月?25?日前交納物業

???????茂業時代廣?????管理有限公????????14?元

物業服務???????????????????????????????????????服務費。逾期未交納的，乙

???????場分公司??????司

合同?????????????????????????????????????????方以通知書、電子郵件、手

???????????????????????????????????機短信等書面形式催告甲方

???????????????????????????????????在?2?個工作日內交納。經催

???????????????????????????????????告后無正當理由仍未交納

???????????????????????????????????的，每逾期一日，乙方將按

???????????????????????????????????應交未交總金額的?0.3%向甲

???????????????????????????????????方收取應交未交部分物業服

???????????????????????????????????務費違約金，直至甲方交清

???????????????????????????????????欠費為止。

???????????????????????????????????甲方以半年為支付周期向乙

物業服務???????????成都錦江崇

???????????????????????????????????方繳交物業管理費，在每個

合同（鹽市?成商集團控????德天地物業???每平方米每月

???????????????????????????????????繳費周期的第一個月憑乙方

口茂業天??股有限公司????管理有限公???19.50?元

???????????????????????????????????開具的有效增值稅發票支付

地南區）???????????司

???????????????????????????????????當期費用。

???????????????????????乙方與甲方按

???????????????????????????????????乙方于每月結束后按當月實

???????????????????????照停車場經營

成都雙流???????????????????????????????際收到的停車收入扣除當月

???????????????成都雙流崇???管理收入總額

茂業時代???????????????????????????????應分攤的各項費用后在次月

???????成都茂業置???德時代物業???扣除各項費用

廣場停車???????????????????????????????內向甲方支付當月租賃費

???????業有限公司???管理有限公???(不包含各項稅

場承包經???????????????????????????????用，并由甲方根據收款金額

???????????????司???????金)后【30%】:

營協議????????????????????????????????向乙方開具合規的增值稅專

???????????????????????【70%】進行分

???????????????????????????????????用發票。

???????????????????????配。

??五、本次交易對上市公司的影響

??崇德物業為專業從事物業經營管理的公司，具有多年物業服務管理經驗，并

且具備由住房和城鄉建設部頒發的物業管理壹級資質，能夠滿足公司上述物業的

服務管理要求，可為公司及物業其他使用人提供良好的辦公環境。本次關聯交易

項下《物業服務合同》的簽署符合公司經營發展的需要，公司主營業務不會因本

次關聯交易對關聯方形成依賴，不會影響公司獨立性。本次關聯交易不會對公司

的獨立運營、財務狀況和經營結果形成不利影響。

??六、關聯交易審議程序

棄權，審議通過了《關于下屬公司簽署<成都雙流茂業時代廣場商業物業服務合同>

暨關聯交易的議案》、《關于子公司簽署<物業服務合同>暨關聯交易的議案》以

及《關于控股子公司簽署<成都雙流茂業時代廣場停車場承包經營協議>暨關聯交

易的議案》，關聯董事高宏彪、Tony?Huang、盧小娟、呂曉清、唐海峰、韓玉回

避表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。

??本議案經公司獨立董事曾志剛、田躍、郭文捷事前審查，認為：崇德物業為

專業從事物業經營管理的公司，具有多年物業服務管理經驗，并且具備由住房和

城鄉建設部頒發的物業管理壹級資質，能夠滿足公司上述物業的服務管理要求，

可為公司及物業其他使用人提供良好的辦公環境，本次關聯交易符合公司經營發

展的需要。并發表獨立意見如下：本次審議的關聯交易是在雙方協商一致的基礎

上進行的，定價方式公允，符合市場規則，體現了公平、公正、平等、誠信原則，

交易不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；董事會在審議此議案

時，關聯董事已按照有關規定回避表決，董事會對該議案的審議和表決符合有關

法律、法規和公司章程的規定，我們表決同意。

?公司第十屆董事會審計委員會對本次關聯交易出具了書面審核意見，同意將

本議案提交公司董事會審議。

??特此公告

????????????????????????茂業商業股份有限公司

???????????????????????????董?事?會

?????????????????????????二〇二三年二月九日

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關鍵詞： 茂業商業 關聯交易 物業服務合同