太原警方打掉一個(gè)特大“黃金洗錢”犯罪團(tuán)伙

(資料圖)

本報(bào)訊 8月30日，市公安局消息，公安杏花嶺分局經(jīng)過近兩個(gè)月的多警種合成作戰(zhàn)，成功打掉一個(gè)利用黃金+虛擬貨幣為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，涉及電詐案件127起，總涉案流水達(dá)1.35億元。

今年3月8日，公安杏花嶺分局接到一條重大線索：3月7日、8日，杏花嶺區(qū)某金店發(fā)生大額黃金交易，兩名“幫信”犯罪嫌疑人刷卡消費(fèi)800余萬元，購(gòu)買了近20公斤的黃金。案情重大，公安杏花嶺分局立即成立由反詐中心、合成作戰(zhàn)中心、刑警大隊(duì)、澗河責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)組成的專案組展開工作。從一條大額黃金交易線索入手，專案組民警深度研判、循線追蹤，奔赴全國(guó)多地，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)利用黃金交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，在掌握全部犯罪證據(jù)后，將其全鏈條打掉。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙以鄧某（男，31歲，海南人）為首，自2023年2月初，開始承接境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博資金“洗錢”業(yè)務(wù)。團(tuán)伙分為資金接收組、踩點(diǎn)組、刷卡組、背金轉(zhuǎn)運(yùn)組、幣商組、銷贓組。鄧某聯(lián)系到境外電詐團(tuán)伙的“洗錢”業(yè)務(wù)后，聯(lián)系“卡商”尋找“卡農(nóng)”接收境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博贓款；由踩點(diǎn)團(tuán)伙到各大金店踩點(diǎn)，尋找有大量黃金現(xiàn)貨的金店；再由刷卡轉(zhuǎn)運(yùn)組與“卡農(nóng)”刷卡購(gòu)買黃金，之后將黃金交于背金組；背金人將黃金轉(zhuǎn)移至深圳后交由幣商；幣商交給銷贓人員銷贓，并將銷贓資金轉(zhuǎn)換成虛擬幣交回鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉(zhuǎn)至境外電詐團(tuán)伙。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，鄧某與境外上線、國(guó)內(nèi)下線均通過境外聊天軟件單線聯(lián)系，并使用虛擬貨幣結(jié)算。

僅3月4日至9日，該團(tuán)伙在太原市就刷卡1200余萬元，購(gòu)買黃金27公斤。目前，專案組已查實(shí)，該團(tuán)伙涉及全國(guó)范圍內(nèi)電信詐騙案件127起，為境外電詐團(tuán)伙“洗錢”達(dá)1.35億元。警方已凍結(jié)、扣押涉案資金347.9萬元，扣押車輛兩臺(tái)和作案用手機(jī)30余部、手機(jī)卡13張、POS機(jī)9臺(tái)。鄧某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已被移送外地警方。（楊 沫、楊宇雨）

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